公司制度管理制度范文（精选22篇）

公司制度管理制度范文（精选22篇）

公司制度管理制度范文 篇1

　　第一章总则

　　第一条为了切实做好公司房产的统一管理，科学合理使用，提高房屋的利用率。根据国家有关规定，结合公司实际，特制定本管理办法。

　　第二条公司房产是指在公司属地上的一切房屋建筑物，主要有行政办公用房、生产用房、后勤服务用房以及各类附属用房等，其产权属于公司所有。

　　第三条房产管理必须符合公司总体建设发展规划，根据需要科学合理安排使用。

　　第二章管理部门的职责

　　第四条行政管理部负责贯彻执行国家、省、市有关城市房屋维修的政策、法规和标准，以及公司房产管理办法。

　　第五条行政管理部是公司房产管理、维修、改建及扩建的归口管理部门，负责拟定用房分配和调整方案，提出房屋建设维修的意见。

　　第六条行政管理部负责房屋建设、验收、房屋土建（内、外墙、地面、屋面、门、窗）、上下水管道及供暖设施、环保、工艺水管线、消防管线设施的维修、维护。

　　第七条行政管理部负责建立、健全公司房产管理总台账，负责新建工程立项报批，组织新建工程各项验收，办理资产产权登记手续，房地产档案管理。

　　第三章房产管理

　　第八条公司房产实行统一管理，由用房单位提出申请，经主管领导签字，总经理审批，行政管理部统一安排调配使用。

　　第九条用房单位未经批准，不得私自占用或调换用房，不得私自出租用房、不得私自改建、扩建，破坏房屋主体结构和改变用途。因机构调整，用房单位要按时办理用房退交及调整手续。

　　第十条行政管理部随时检查用房单位房产使用情况，发现闲置用房及时调整，或有权收回另行调配。

　　第四章房产维修、维护与改造

　　第十一条为保证房屋正常使用，延长房屋使用寿命，行政管理部负责编制年度房屋维修计划、施工方案和项目工程预算，并对大、中、小维修项目及新建、改建、扩建工程项目，分别提出维修计划和施工方案，上报公司立项，待批准后，通过招标或邀标的方式，确认维修单位进行工程项目实施。

　　第十二条用房单位房屋需要进行局部维修项目时，由用房单位到行政管理部登记，并填写《维修项目报告单》。行政管理部根据《维修项目报告单》到现场实地察看，确认维修设计方案和预算维修资金。

　　第十三条单项维修项目金额在500元以内的立项工程预算，需经用房单位主管领导签字审批，报行政管理部主管领导签字审批，由行政管理部直接安排维修。

　　维修项目金额在500元以上的立项工程预算（涉及房屋主体结构的要由设计部门论证），需经用房单位主管领导签字审批，报行政管理部主管领导签字审批，最后报总经理、总会计师签字批准，由行政管理部负责预算及组织施工，施工结束后对维修项目组织验收，并由用房单位签字认可。

　　第十四条新建、改建、扩建工程项目，由用房单位申请，由行政管理部汇总报主管领导审批，经主管领导签字报经总经理批准后，由行政管理部负责预算及组织施工，并对施工单位进行资质验证、企业信誉审核、审核工程预算、施工过程的检查和竣工后组织施工结束后验收，并对施工过程进行全方位质量监督。

　　第十五条维修项目结算单据的审批，在正常情况下，经行政管理部负责人及主管领导签字，资产财务部负责按公司规定办理相关结算手续，并同时计入使用部门成本。

　　第五章损坏房产的处罚

　　第十六条对于使用单位凡人为损坏的，由行政管理部报主管领导批准后，由使用单位和当事人负责修复和赔偿。

　　第六章其他

　　第十七条行政管理部在公司授权的范围内贯彻执行本管理办法，定期公布执行情况和存在的问题。

　　第十八条本管理办法由行政管理部负责解释。

　　第十九条本管理办法从下发之日起执行。

　　厂区防火防盗制度

　　一、防火、防盗制度

　　1、防火防盗工作要在主管领导的领导下，由各部室和分厂负责人具体负责，并接受公司保安部的监督指导。

　　2、各部室和分厂负责人要教育干部职工充分认识防火防盗的重要性，严格遵守防火防盗制度，如有违反，造成火灾或被盗者，追究负责人和直接责任者的责任。

　　3、楼内及厂房内设置的消防器材和消火栓，不得做其它用途或任意乱动，室内电源不准随意改动。

　　4、消防设施、安全设施的更换、维修和配置，由公司保安部统一负责，其他科室和个人不得擅自调换。

　　5、各部室和分厂负责人，下班前要对自己所负责的部室及分厂的安全、防火事项进行一次检查，发现隐患，及时排除，并报有关部门及保安部。

　　6、资产财务部工作人员要按规定保存现金及支票，经常检查保险柜及办公室门窗的防盗设施状况，发现问题，及时报告。

　　7、物资、设备及产品仓库内，严禁吸烟和使用火种，采取严密措施做好安全工作。

　　8、全公司干部职工要树立防火防盗意识，各部室人员及分厂厂房人员最后离开的同志要做到关灯，断电，关窗，锁门。

　　9、在集中学习或开会、休息时各部室和厂房要关灯，锁门，防止发生火灾或被盗。

　　10、夜间值班值宿及四防人员要做好公司夜间的防火防盗工作，发现情况及时报告，并采取有效措施降低损害程度，否则承担相应责任。

　　二、防火、防盗措施

　　（一）防火措施

　　1、各种油类特别是汽油、酒精、信那水、汽油、动力苯等燃点低的物品，严禁靠近木质物品存放，要用铁箱装好，储存在安全地点。禁止用上述油类擦洗地板或木质器具及温度较高的器具。

　　2、易燃易爆物品，禁止在电源、火源、气源等处存放。

　　3、在照明灯、机床作业灯的灯泡上，严禁用纸，布等物品粘固。

　　4、各机台操作者，在停电时必须把电源切断，不许通电脱离岗位。

　　5、各部室分厂清除的垃圾要倒在指定地点。各分厂设置的润滑油桶，要放置在适当地点。

　　6、在禁止吸烟处禁止吸烟；指定吸烟处在下班前30分钟严禁吸烟，工长，组长要对自己管辖区进行全面检查。

　　7、如明火作业需持分厂厂长签章的联系单，经保安部防火科同意后方可生火。但在明火作业过程中需要有专人负责，配备消防器材，并且必须做到人不离火，事后将火彻底熄灭，经保安部防火科检查后方可离开。

　　8、分厂成立检查组，每周进行一次防火安全检查，同时总结布置本单位的防火安全工作。

　　9、严格执行防火责任制度，实行谁主管谁负责，逐级管理制度，分片包干，一包到底。

　　10、一切消防设备、用具的保管、维护由使用部门负责。除灭火使用外，一律严禁做其它使用。

　　（二）防盗措施

　　1、各单位对现金的存放必须要按规定将现金存放在坚固的保险柜内，其他地方一律不得存放现金。

　　2、各单位，特别是重点要害部位要按照公司要求开展治安防范的宣传教育，增强职工的法制观念和自觉维护企业治安秩序的意识。

　　3、制定和落实本单位的治安防范工作制度，按照防火、防盗、防爆炸、防破坏、防窃密等治安防范工作要求，层层落实责任制，预防和制止违法狡黠行为，维护本单位的稳定。

　　4、要维护好本单位治安防范工作，对本部门加强管理，做好防盗的自检自查工作，确保工厂的财产安全。

　　5、加强厂区内和分厂内的防范设施，如有条件应安装监控设施和红外报警设施。

　　6、各单位加强对贵重物品、产品，贵重材料和生产物资的管理，妥善保管，及时入库，严禁存放在厂房内，同时加强出入库管理，建立健全领用制度。

　　7、各单位存放贵重物品及产品的库房必须设专人管理。库房钥匙专人保管并备案，库房门窗必须加固，防范设施必须符合要求，严禁无关人员入内。

　　8、加强值班、值宿工作，值班期间要忠于职守，认真负责，并严格遵守以下规定：

　　（1）不准随意脱岗或擅离职守。

　　（2）不准留外来人员住宿。

　　（3）不准在值班期间喝酒、打扑克、麻将等。

　　（4）值班期间要认真做好巡逻检查工作，将检查情况记录在册。

　　（5）认真做好交接班工作。

　　（6）对发生的案件和事件及时上报。

　　9、节假日、休长假期间，领导干部必须带头值班、值宿，履行职责，不准找他人顶班替岗，要带领其他人员做好安全防范检查工作。

　　文书档案管理

　　1总则

　　为进一步加强文书档案的管理，规范文书档案的收集、归档、整理、保管、鉴定、销毁、统计、检查、利用、借阅及立卷归档等工作相关程序，特制定本管理标准。

　　2适用范围

　　本标准适用于公司文书档案管理。

　　3术语和定义

　　文书档案：是指机关、团体、企事业单位在行政管理事务活动中产生的，由通用文书转化而来的那一部分档案的习惯称谓。包括命令、指示、决定、布告、请示、报告、批复、通知、信函、简报、会议纪录、计划和总结等。

　　4管理职责

　　4.1文书档案室管理部门为公司办公室，具体由公司办公室文秘科负责，并接受市主管机关业务指导。

　　4.2.负责公司党政文书，声像档案的保管。为公司生产、经营及各项工作提供文档信息资料。以党政机要文件保管为重点，同时保证文书档案的完整、保密和安全。

　　4.3负责文档的收集、整理、保管、签定和统计。

　　5管理活动、程序及要求

　　5.1.文书档案收集

　　5.1.1文书档案收集的范围

　　上级来文及资料。

　　公司文件。

　　公司历史档案。

　　已撤消旧机构的档案。

　　上级领导来公司检查工作及活动的音像资料。

　　公司荣获的各项荣誉称号、奖牌、奖状、奖旗等资料和照片。

　　公司发生的重大事件及各项重要活动的音像资料。

　　5.1.2文书档案的收集

　　按照文书档案收集范围，收集与所保管档案有关的资料。

　　交接档案的当事人在接收档案时根据移交目录清点核对，并由交接双方在目录上签字或盖章。

　　各部门交文书档案室的文档需符合文书档案工作要求，并由各部门主管领导审核、签字后方可交接。不符合归档要求的，文书档案室有权拒收。

　　5.2.立卷与归档

　　5.2.1文件的立卷归档工作由公司办文秘科负责，具体工作按文档管理和上级业务规定执行。

　　5.2.2需归档的音像档案，要认真填写说明，编号登记。每半年对文档重新整理，时间在每年的1月份和7月份。

　　5.3文书档案的整理和保管

　　5.3.1文书档案以卷宗为单位进行分类、排列；涉密文件按涉密级别分类，单独保管。

　　5.3.2文书档案室在收集零散文件时，要认真区分，依照分类进行立卷。

　　5.3.3文书档案发现文件破损要及时修复或复制。

　　5.4.文书档案的统计和检查

　　5.4.1文书档案室要设立文书档案登记簿，档案的借阅、返还及时登记、注销，对档案的收进及提出情况进行数量统计。

　　5.4.2文书档案室对所保管的档案每年进行一次全面检查，遇到特殊情况及时检查，并及时上报检查结果。

　　5.4.3负责保管文书档案的人员调动工作时要办理移交手续。

　　5.5.文书档案的利用和借阅

　　5.5.1文书档案室所保管的档案，原则上一律在阅文室调阅，需要查阅档案时，由借阅单位提出借阅申请，经公司办公室主任批准后方可将档案借出。

　　5.5.2复制档案资料时，需经公司办公室主任批准，方可复制翻印。翻印时应说明翻印的单位、日期、份数和印发范围和用途，并由文书档案室进行复印。

　　5.6.文书档案的鉴定和销毁

　　5.6.1文书档案室定期对已过期的档案进行鉴定。根据档案的政治、历史，科学和现实价值确定其是否需要继续保存，并将不需要继续保存的档案剔出销毁。

　　5.6.2文书档案的鉴定销毁工作由公司办公室负责承办，对已过保管期限的档案提出销毁意见时，要经相关部门和人员具体核查，核查单位由公司办公室、党群工作部和企业发展部组成。

　　5.6.3文书档案室对予批准销毁的档案要在档案存储目录上注销，编制销毁清单，审查批准后对档案进行销毁，并由两人或两人以上监销。档案销毁后，监销人员在销毁清单上签名盖章，同时标注档案注销的日期，保证不丢失，不漏销。

公司制度管理制度范文 篇2

　　1.聘用

　　1.1聘用原则

　　1.1.1公司人员聘用以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作为原则，需要符合职务要求且具有敬业精神、团队意识、政治坚韧、胸怀宽广的有志之士加盟。但特殊需要时不在此限。

　　1.1.2主管人事部门根据业务部门的需要，统筹计划并制定和呈报标准。 1.1.3员工聘用应遵守公司招聘程序，新员工应经过面试、问卷、业务测试等程序。

　　1.2入职程序

　　1.2.1经人力资源部和相关部门面试合格的新员工，经总经理面试并书面确认后，统一由人力资源部通知其入职时间；

　　1.2.2新员工入职前，人力资源部应书面通知行政部及用人部门，员工入职第一天须到人力资源部报到，由人力资源部对其进行入职培训；

　　1.2.3新员工办理入职手续时应提交如下资料：填写个人履历表交五张一寸照片交身份证复印件一份交学历证书

　　1.2.4新员工正式上岗前应首先签署《劳动协议》或《劳动合同》，并必须在转正后一个月内将个人档案及社会保险转至公司人力资源部

　　1.2.5新员工须到行政部领用办公用品及办理有关手续。

　　1.2.6用人部门应按照本部门的工作职责及工作程序对新员工进行培训及教育，以确保新员工尽快达到公司各项要求。

　　1.3试用期及待遇

　　1.3.1所有员工从入职之日起，均需约定试用期，以便双方可以衡量彼此是否适合此工作。根据新员工的表现，试用期可以适当缩短；

　　1.3.2试用期内，雇用双方均可随时提出解除劳动关系，员工工资将按工作日结算；

　　1.3.3员工试用期根据合约期的长短而定，最短不能短于1个月，最长不能长于6个月，试用期享受试用期工资。

　　1.3.4员工入职之日，其直接主管会接到人事部发放的《试用期自我评估表》。主管人员应按月与员工一起填写《试用期评估表》，并在试用期满前一周交人事部。

　　1.4员工转正

　　1.4.1新员工的转正取决于其工作态度、知识能力和业绩表现；

　　1.4.2试用期满前，员工应提交试用期工作总结和转正申请，部门主管和人事部考核后，由人事部报清总经理办公会讨论通过，方可转为正式员工；

　　1.4.3 总结、转正申请和试用期自我评估表同意由人事部存档。

　　1.5内部提升或调职

　　1.6临时员工临时员工指被短期雇用，只在短期内为公司工作的员工。临时员工按照公司与其签订的《劳动服务协议》履行应尽的职责和义务，并遵守《员工手册》的有关规定。

　　1.7.入职培训和发展培训

　　1.7.1入职培训

　　1.7.1.1入职培训的目的是帮助新员工适应新环境，熟悉新工作，一边是新员工在最短的时间内进入工作状态；

　　1.7.1.2新员工的培训由人事部、行政部用人部门共同完成；

　　1.7.1.3入职培训内容：——了解“公司”的文化背景、公司经营理念及其经营宗旨。 ——帮助员工了解公司的有关规则和制度，熟悉《员工手册》，使员工尽快适应公司的管理；——向新员工介绍各部门职能、人员情况，重点讲解本部门职能和本职工作的内容和要求；——员工礼仪培训（参见员工礼仪守则）

　　1.7.2发展培训（祥见员工培训制度）解除劳动关系

　　2.1辞职

　　2.1.1公司珍惜每一位人才，为其营造宽松和谐的工作氛围。同时公司充分尊重每一位员工的选择；

　　2.1.2员工在合同期内提出辞职（不包括使用期），需提前一个月向部门及经理呈交书面辞职报告。如未能提前通知公司，给公司造成经济损失的，则按国家有关劳动法规定承担违约责任。

　　2.1.3接到员工辞职报告，主管需与员工谈话，问明辞职原因，如辞职不可避免，部门经理根据部门工作情况决定辞职员工最后工作日期，并交由人事部呈报总经理签批；

　　2.1.4辞职报告在履行完签批手续后，由人事部存档；

　　2.1.5辞职程序

　　2.2辞职手续

　　2.2.1辞职人员应无条件归还自公司领取及使用的所有财物。如有遗失或人为损坏，应照价赔偿，同时公司保留按照物品的现值在结算种代扣，或通过其他方式要求补偿的权利；

　　2.2.2辞职员工得到批准，结束最后一天工作工作后，应到人事部领取，《辞职登记表》；

　　2.2.3员工在离职前，应结清所有欠款。同时公司保留从员工借款中扣除欠款和要求其他方式补偿的权利；

　　2.2.4解除劳动关系时，如牵涉到赔偿事宜，应严格依照合同或相关协议执行；

　　2.2.5业务交接时必须将交接信息、资料明晰分类，交接内容详实完备，并填制《工作交接表》。交接过程须有交接双方和监督交接人三方同时在场，若交接方移交信息资料不符合上述要求，接交方有权不接手，同时公司保留要求其完善工作的权利；

　　2.2.6辞职员工如人事档案放在公司集体户内，需在离职一个月内转移个人档案和所有社会保险，否则公司有权将个人档案转至户口所在街道，由此引起的一切后果自负。

　　2.3解聘公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。

　　2.3.1职员有下列情形之一的，公司可以解除其劳动合同，且可以不支付经济补偿：——在试用期内被证明不符合录用条件的.；——严重违反劳动纪律或公司规章制度的；——严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；——被依法追究刑事责任的

　　2.3.2有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，但应当提前三十日以书面形式通知员工本人：——职员患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从石油公司另行安排工作的；——职员不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；——劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成一致协议的；——公司经营困难发生经济性裁员的。

　　2.3.3有下列情形之一的，公司不能解除劳动合同：——女员工在符合国家和北京市有关计划生育规定的孕期、产期、哺乳期期间；——经医疗鉴定确认患有职业病，或因公负伤在医疗期或医疗终结，造成部分或完全丧失劳动能力的；——患病或非因公负伤，在规定医疗期间的；——法律、法规规定的其他情形。

　　2.3.4解聘离职程序：——部门经理向行政部和人事部提供有力证据；——人事部调查情况并报总经理批准；——人事部按照国家有关规定和劳动合同或协议中的有关条款解除劳动关系；——人事部或公司领导与员工进行离职面谈；——员工办理工作交接，在最后一个工作日到人事部领取离职通知单。 ——个人档案及有关保险手续办理同2。2。5

　　2.3.5考勤及假期良好的出勤情况是保证公司团队合作和高效运行的基础，公司本着对员工个人的充分信任和尊重，实行较为灵活的弹性工时制度，但杜绝籍此而影响公司正常工作的一切违规和散漫现象。

　　3.考勤及假期

　　3.1工作时间

　　3.1.1公司实行每周工作五天，每周平均工时40小时的工时制度，每天上午9时至下午5时30分为正常工作时间。（12时至12时30分为午餐时间）

　　3.1.2员工应按时上下班，并留有充分时间做好岗前准备。

　　3.1.3员工不得无故迟到、早退、矿工。员工若因工作需要，不能按时到岗，或因工外出，必需提前向部门经理或人事部说明时间和去向；但公司大会和工作例会时，必须按时到会，不得以任何理由迟到或缺席。

　　3.1.4人事部有权过问未提前请假迟到者的原因，迟到员工应据实相告；3.1.5对长期迟到，而影响到工作进度的员工，人事部可以不适应公司规则为由，辞聘该员工。。

　　3.2休假

　　3.2.1法定节假日

　　根据国家有关规定，公司全年有10个工作日为法定节假日。节假日时间元旦1天1月1日五一劳动节3天5月1日至5月3日国庆节3天10月1日至10月3日春节3天初一至初三女员工在三八妇女节放假半天

　　3.2.2带薪休假

　　3.2.2.1凡公司正式员工，在公司连续工作一年后每年可享受带薪休假七个工作日，此后工龄每增加一年相应增加一天带薪休假日，但最多不超过15天；3.2.2.2员工带薪休假须提前一周向所在部门提出申请，由部门经理根据工作需要审核安排后报主管副总经理批准，同时报人事部备案；

　　3.2.2.3当年带薪休假必须在本年度休完，不经总经理批准不得跨年度累积。

　　3.2.2.4当年未休年假者将获得经济补偿，补偿标准：应休年假天数*全年日平均工资=应补偿的年假工资

　　3.2.2.5员工带薪休假经部门经理同意可以分开休假，但分开休假最多不超过三次。

　　3.2.2.6员工带薪休假期间的法定节假日和公休日不获补回。

　　3.2.2.7凡受到处分或停职检查的员工，在处分期间不得享有休假权。

　　3.2.2.8凡已经提出书面辞职申请，擅自离职或因违纪被解雇开除的员工不再享有休假权。

　　3.2.3婚假

　　3.2.3.1凡公司正式员工，可凭结婚证书申请三天有薪婚假；达到晚婚年龄的员工（国家规定：男方25岁以上，女方23岁以上）可另外获得4天有薪婚假，但包括公休或法定假日。

　　3.2.3.2员工在本公司只享受一次有薪婚假。

　　3.2.4产假

　　3.2.4.1已婚女员工，可凭借公司指定医院出具的有关怀孕证明向公司申请90天产假（包括产前假和产后假），属于国家规定的晚育者，可增加30天产假，休假期间的工资按国家统一规定的标准发放。

　　3.2.4.2产假包括法定假日及公休日。

　　3.2.4.3根据国家计划生育政策，员工在本公司只享受一次产假。

　　3.2.5病假

　　3.2.5.1员工因急病需要就医或休息时，2天以内应向部门经理提出病假申请并填写《病假申请单》，急诊假不可超过3天，不可连续，急诊证明需由医院急诊章。

　　3.2.5.1员工因病不能参加正常工作者超过2天，必须出具公司指定医院开具的病假单，员工须及时将病假单上报部门经理，以便部门安排工作。

　　3.2.5.2员工病假期间，工资不予发放。 、

　　3.2.5.3员工病假在一周以内，由部门经理批准，超过一周报主管副总批准，超过20天（含），报总经理批准。

　　3.2.5.4所有病假手续须报人事部备案，并作为考勤依据。

　　3.2.6事假除下述三项情况外，其他均为无薪事假。员工请假期间将被扣除当日工资，一年中累计事假不能超过22个工作日（含）。超过22个工作日公司可劝其离职。

　　带薪事假3，2，6，1经公司批准，参加于工作有关的培训或深造；

　　3.2.6.2因国家征用土地，房管部门维修房屋，员工可持有关证明请假，但一年内不得超过两次；

　　3.2.6.3学校开家长会，员工可凭家长会通知单请假。无薪事假3.2.6.4员工请事假须提前三天向部门经理申请，特殊情况必须当天向部门申报，以便部门作出工作调整。

　　3.2.6.5员工申请事假，1天（含）以内需由部门经理批准；1天以上需由主管副总批准；4天以上需由总经理批准。

　　3.2.6.6所有事假手续须报人事部备案。

　　3.2.7丧假员工的直系亲属（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司给予5天有薪丧假。

　　3.2.8其他带薪休假

　　3.2.8.1少数民族节日：尊重少数民族传统习惯，安排少数民族员工在其传统节日当天休假。

　　3.2.8.2外地员工探亲假：凡工作满一年而本人与父母或配偶分居两地的员工，每年可享受探亲假10天。

　　4.员工工资及福利待遇

　　4.1工资

　　4.1.1工资结构：员工的月收入包括基本工资、绩效工资、及国家和地方政府规定的以及公司提供的各项工资性质及非工资性质津贴、补贴，工资均以税前数值计算。

　　4.1.2工资发放：公司按职员的实际工作天数支付工资，每月8日前公司将各人工资（不含午餐补贴）转入以员工个人名义开立的银行账户内，员工可凭存折或卡到银行领取，节假日顺延。

　　4.1.3日工资的计算：日工资=月收入总额/ 21.5天

　　4.1.4对于新入职、辞职、有工资变动的员工，月工资计算方法为：日工资*工作天数

　　4.2社会保险及公积金

　　4.2.1社会保险

　　4.2.1.1公司按照《北京市企业城镇劳动者养老保险规定》的内容和比例，按照企业个人双方共同承担的原则，为员工缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险。

　　4.2.1.2购买医疗保险，员工患病应凭社会保险机构发给的凭证，到规定的医院卫生院、就医。在外地就医，应根据社会保险局有关规定，办理审批手续，将药费单与诊断书交到社会保险局报销。如有特殊病症，须到特定医院就诊，应事前向社会保险局申请，公司将不再为员工报销医药费。

　　4.2.2公积金公积金由公司和员工共同负担，逐月缴存，公司按照员工司龄和行政级别分五个档次为员工缴存，公司及员工个人各负担8%。

　　5.员工培训制度

　　5.1培训目的：

　　5.1.1通过培训激发员工的求知欲、创造欲，提升员工的业务水平、管理能力和整体素质，在公司内部为员工提供可持续发展的机会和空间。同时，使员工在获得薪金、享有福利以外，还可以得到公司适时提供的大量训练和发展机会。

　　5.1.2在公司除获得正规培训以外，员工还将得到其他收获：——员工将学到怎样善用时间；——员工将学到如何发挥团队精神；——员工将学会如何管理、激励、培训其他人；——员工将学到更为有用的专业技术知识；——员工的经验将是职员迈向更高职位的起点；——员工在公司的经历将有助于职员从事其他相关工作；——同时，员工还能交到很多新朋友；……

　　5.1.3培训是公司完成经营目标、提高绩效、实现事业发展，提供人力资源的保证，也是员工胜任职责、提升自我、开发潜力、拓展职业的途径，因此员工应善用所有的学习资源，以求得不断的进步和发展。

　　5.2培训内容：

　　5.2.1部门经理及主管级以上人员的培训：（培训考核结果将纳入管理绩效考核）——公司总部举办的培训；——新的管理模式的建立与施行；——不断发展的企业文化；——领导能力的培训。

　　5.2.2一般员工的培训：——公司概况、各种规章制度的培训；——岗位技能、业务知识及新技术的培训；——工作程序的培训；——安全生产的有关内容；——不断发展的企业文化；——素质教育培训。

　　5.2.3新聘员工的培训：（见1.7.1.3入职培训内容）

　　5.3.4特殊岗位人员培训特殊规定——公司某些特殊岗位在岗人员的专业技能培训，如营销、财务、技术人员等。 ——特殊岗位人员的培训可采取外部脱产培训和内部培训的方式。 ——特殊岗位人员在进行脱产培训前，公司须与其签订培训教育合同。 ——特殊岗位人员在外培训结束后，必须整理出学习资料，交行政部存档并作为公司培训教材。

　　5.3培训的组织和实施

　　5.3.1各部门根就本部门的业务发展需要以及岗位需求、专业需求和人员素质素质状况向行政部提出培训要求。

　　5.3.2行政部根据公司发展的需要和各部门的具体需求，分别编制年度和季度培训计划并上报总经理办公会审定。培训计划包括培训目标和内容，受训职位及范围，培训方式（在职培训、脱产培训、自学）、时间安排等内容。

　　5.3. 3培训按培训对象分为:部门经理和主管以上人员的培训，一般员工的培训，特殊岗位人员的培训，新聘人员的培训。

　　5.3.4培训工作由行政部具体安排实施，根据不同培训内容和人员采取不同方式，或选排送外培训，或组织公司内训，或聘请专业咨询顾问公司授课，或安排员工自学。参训员工均应填写《员工培训记录单》，由行政部存档，并将培训考核结果纳入绩效考核。

　　6.绩效考评制度（待定）

　　7.奖惩制度（待定）

公司制度管理制度范文 篇3

　　一、机房管理制度

　　1、进入互联网后，不得擅自进入未经许可的计算机系统或更改他人信息。

　　2、不得在网络上散发恶意信息，冒用他人名义发送信息，侵犯他人隐私。

　　3、不得制作、传播计算机病毒及从事其它侵犯网络和他人合法权益的活动。

　　4、不得在网上收听、收看、拷贝有关不健康的内容或无故向他人发送恶意的挑衅性的邮件和商业广告，否则，由此造成的一切法律责任均由用户本人负责。

　　5、未经允许，不得对上网计算机网络功能及网络中存储、处理、传输的数据和应用程序进行修改、删除或增加。

　　6、共同爱护本机房的一切设备，网络管理员要及时做好计算机网络的维护、信息更新和安全防范工作。

　　7、保持机房环境卫生整洁有序。

　　二、机房人员日常行为准则

　　1、必须注意环境卫生。禁止在机房、办公室内吃食物、抽烟、随地吐痰;对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物品的，必须及时采取措施清理干净，保持机房无尘洁净环境。

　　2、必须注意个人卫生。工作人员仪表、穿着要整齐、谈吐文雅、举止大方。

　　3、机房用品要各归其位，不能随意乱放。

　　4、机房应安排人员值日，负责机房的日常整理和行为督导。

　　5、进出机房必须换鞋，雨具、鞋具等物品要按位摆放整齐。

　　6、注意检查机房的防晒、防水、防潮，维持机房环境通爽，注意天气对机房的影响，下雨天时应及时主动检查和关闭窗户、检查去水通风等设施。

　　7、机房内部不应大声喧哗、注意噪音/音响音量控制、保持安静的工作环境。

　　8、坚持每天下班之前将桌面收拾干净、物品摆放整齐。

　　三、机房保安制度

　　1、出入机房应注意锁好防盗门。对于有客人进出机房，机房相关的工作人员应负责该客人的安全防范工作。最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。应主动拒绝陌生人进出机房。

　　2、工作人员离开工作区域前，应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态。如检查并锁上自己工作柜枱、锁定工作电脑、并将桌面重要资料和数据妥善保存等等。

　　3、工作人员、到访人员出入应登记。

　　4、外来人员进入必须有专门的工作人员全面负责其行为安全。

　　5、未经主管领导批准，禁止将机房相关的钥匙、保安密码等物品和信息外借或透露给其它人员，同时有责任对保安信息保密。对于遗失钥匙、泄露保安信息的情况要即时上报，并积极主动采取措施保证机房安全。

　　6、机房人员对机房保安制度上的漏洞和不完善的地方有责任及时提出改善建议。

　　7、禁止带领与机房工作无关的人员进出机房。

　　8、绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房任何设备。

　　9、出现机房盗窃、破门、火警、水浸、110报警等严重事件时，机房工作人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场，协助处理相关的事件。

　　四、机房用电安全制度

　　1、机房人员应学习常规的用电安全操作和知识，了解机房内部的供电、用电设施的操作规程。

　　2、机房人员应经常实习、掌握机房用电应急处理步骤、措施和要领。

　　3、机房应安排有专业资质的人员定期检查供电、用电设备、设施。

　　4、不得乱拉乱接电线，应选用安全、有保证的供电、用电器材。

　　5、在真正接通设备电源之前必须先检查线路、接头是否安全连接以及设备是否已经就绪、人员是否已经具备安全保护。

　　6、严禁随意对设备断电、更改设备供电线路，严禁随意串接、并接、搭接各种供电线路。

　　7、如发现用电安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的必须及时向相关负责人员提出解决。

　　8、机房人员对个人用电安全负责。外来人员需要用电的，必须得到机房管理人员允许，并使用安全和对机房设备影响最少的供电方式。

　　9、机房工作人员需要离开当前用电工作环境，应检查并保证工作环境的.用电安全。

　　10、最后离开机房的工作人员，应检查所有用电设备，应关闭长时间带电运作可能会产生严重后果的用电设备。

　　11、禁止在无人看管下在机房中使用高温、炽热、产生火花的用电设备。

　　12、在使用功率超过特定瓦数的用电设备前，必须得到上级主管批准，并在保证线路保险的基础上使用。

　　13、在危险性高的位置应张贴相应的安全操作方法、警示以及指引，实际操作时应严格执行。

　　14、在外部供电系统停电时，机房工作人员应全力配合完成停电应急工作。

　　15、应注意节约用电。

　　五、机房消防安全制度

　　1、机房工作人员应熟悉机房内部消防安全操作和规则，了解消防设备操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领。

　　2、任何人不能随意更改消防系统工作状态、设备位置。需要变更消防系统工作状态和设备位置的，必须取得主管领导批准。工作人员更应保护消防设备不被破坏。

　　3、应定期进行消防演习、消防常识培训、消防设备使用培训。

　　4、如发现消防安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的应及时向相关负责人员提出解决。

　　5、应严格遵守张贴于相应位置的操作和安全警示及指引。

　　6、最后离开的机房工作人员，应检查消防设备的工作状态，关闭将会带来消防隐患的设备，采取措施保证无人状态下的消防安全。

公司制度管理制度范文 篇4

　　第一章总则

　　第一条为加强财务管理，根据现行《会计基础工作规范》和国家有关法律、法规及财务制度，结合本处具体情况，制定本制度。

　　第二条财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，保障工作需要，量人为出。实行统一领导、分级审批、集中管理、加强监督财务管理体制。

　　第三条×单位财务管理工作适用本制度并依照本制度执行。

　　第二章内部财务控制制度

　　第四条本单位实行“统一领导，归口分级管理”的内部财务控制制度。处领导班子是本单位财务工作的领导集体，对单位财务工作负有领导责任。

　　第五条财务工作实行主任负责制，主任对单位财务管理管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。处领导班子明确一名主任负责本单位的财务审批工作，重大的财务支出等事项实行领导班子集体研究决策。

　　第六条单位财务机构负责人加强财务支出合法性、凭证合规性的事前审核；财务股内部要认真落实会计岗位不相容制度（不相容职务包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批准与检查等）。

　　第七条坚持会计人员持证上岗制度，严密内部牵制手续，实行印鉴与支票分开保管，严禁由一人全程包办会计事项的支付业务，支出凭证的经手人、证明人、批准手续要齐全。

　　第八条严格遵守银行现金管理制度，通过银行收支款项，不得坐支现金。按月核对银行存款，盘点库存现金，日清月结，确保账实相符。

　　第九条接受纪检监察人员对本单位财务管理的全程参与和监管。对本单位财务收支计划、大额财务收支、资产的购置和处置等重要事项，事前必须向纪检监察人员通报，接受他们的督促和检查。

　　第十条财务股统一扎口管理本单位票据，明确专人负责票据的管理工作，严格按照规定购领、使用、保管和缴验票据；票据所收款项要严格执行“票款分离”制度，及时足额上缴财政专户，保证票据和款项的日清日结。

　　第十一条单位财务支出实行分类审批制度：

　　日常财务支出事项：各项支出必须先申请，经同意后再办理。凡报销的原始凭证必须具有经办人、物品验收人或证明人签名，经财务主管审核后，报主任审批。

　　重要、大额的`财务支出事项，经领导班子集体研究后，财务主管对其单据的合法性、合规性进行审核，再报主任审批。

　　第十二条重要财务支出决策事项的具体项目包括：固定资产、政府中心工作、印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支。

　　固定资产：需经领导班子集体研究，

　　政府中心工作：需经领导班子集体研究

　　印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支：20xx元以上的，需经领导班子集体研究。

　　第三章财务公开制度

　　第十三条推行财务公开，提高财务收支透明度，坚持客观性、真实性、及时性和实效性的原则。单位发生的财务收支事项，以一定形式进行通报或公示，接受群众监督。

　　第十四条财务公开的内容：资产的购置、处置、出租、出借情况，一次性发生的大额财务支出事项，接受其他单位的捐赠事项，财务收支执行情况，招待费、招商经费、交通费等重要支出情况，奖金福利的分配和发放情况，与其他单位发生的借贷往来情况以及群众关心的其他事项。

　　第十五条财务公开的形式，包括通过单位职工会议通报、书面公示等，对应公开的内容定期或不定期地进行公开。对财务公开的资料实行整理归档备查。

　　第四章重点支出管理制度

　　第十六条招待费用的管理。明确执行标准，严格审批程序，实行统一管理，从严控制支出。因工作需要接待的人员，承办处室应事先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后，由经办人员填写“来客就餐接待单”（包括接待事由、就餐地点、就餐时间、标准、陪客人数、经办人等），经主任审批后安排就餐。来客接待必须严格执行“禁酒令”的规定，并及时结算，将“来客就餐接待单”作为招待费支出发票的附件。

　　第十七条招商引资费用的管理。招商经费的使用要坚持“必需、节约”的原则，支出要与招商成果相挂钩。对招商引资方面的支出要单独核算，严格把好费用开支关，支出发票要合法、真实、具体，做到支出手续齐备、用途清楚、经手人、证明人签字齐全。

　　第十八条专项经费的管理。坚持专款专用的原则，严格分清专项经费与日常公用经费的支出界限，不得相互挤占挪用，不得在专项经费中发放奖金福利。对专项经费的核算，按项目分别进行明细核算。

　　第十九条车辆费用的管理。严格执行车辆定点维修、定点加油、定点保险等政府采购规定，凡违反规定擅自发生的车辆维修、加油、保险等支出不得报支。加强车辆使用的管理，严格执行派车核准制度，按照里程油耗进行考核，单位职工因私用车经批准需承担相关费用。

　　第二十条办公用品及耗材的管理。单位大宗办公用品及耗材的购置，要严格执行政府采购规定，通过政府采购渠道办理；对集中采购目录之外的采购项目，单位自行组织采购时，要参照政府采购操作程序进行公开采购。办公用品及耗材要有人专人保管，并建立领用登记台账。

　　第五章账户管理制度

　　第二十一条严格执行开设银行账户的有关规定，开设账户必须报经财政局、人行批准，不得擅自开设银行账户。严格按照“零余额”账户管理规定，及时划转账户余额，不得套取现金、转移资金。按规定的程序申请拨付资金，并按核定的支出内容使用资金。

　　第六章资产管理制度。

　　第二十二条严格规范资产的核算，定期开展财产清查，资产的增减须及时入帐，保证账实相符；明确资产管理部门以及使用人、保管人的责任，建立健全实物资产管理卡片、台账。

　　第二十三条资产的调拨、转让、报费要履行审批手续，未经批准不得擅自处理；加强非经营性资产转经营性资产的管理，出租资产要面向社会公开竞价招租或竞争性谈判，并及时、足额收取租金，按规定上缴固定资产占用费。

　　第二十四条加强往来款项的管理，及时清理应收、应付款项，往来款项不得长期挂账。

　　第二十五条加强现金的管理，严格按照现金使用范围支取现金，严格控制库存现金数额，不得“白条抵库”。

　　第七章附则

　　第二十六条本规章制度的解释权和具体实施由处财务股负责。

　　第二十七条本处以前所制订的财务管理规章制度与本制度不一致的，一律按本制度执行。本制度自发布之日起执行

公司制度管理制度范文 篇5

　　1.0验证方法及要求：

　　1）物品采购普遍属零星采购，验证采用抽样的方法，数量（单个）少于10个的，抽样100%验证，多于10个的，抽样10%—20%验证。

　　2）对批量（或成箱、成件）购买的物品必须要验证物品的合格证，合格证由仓库管理员保存。

　　3）验证工具：钢板尺、卡尺、万用表或其他工具。

　　4）对验证物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的相符。

　　5）仓库应对常用物品的产品说明书、产品使用说明等适当保存备查。

　　2.0验证标准：

　　1）包装：

　　a.目视物品外包装平整光滑，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹；

　　b.在包装上标明生产日期和有效期的，注意核对日期是否过期，当物品的有效时间已不足一个月时，无特殊情况（指该产品生产厂家有限或市场货源不足等），采购员应进行限购，仓库管理员对已采购的该类物品应组织人员进行'试用'，以检查其有效程度是否合格。

　　2）物品本身：

　　a.目视表面无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形；

　　b.铁制品无锈迹；

　　c.有连接部位的转动灵活，应无大的磨擦声；

　　d.接口部分有无松动，接口无滑丝现象；

　　e.验证物品质地是否符合购买要求；

　　f.颜色是否符合购买的要求；

　　g.验证规格、尺寸是否符合要求；

　　h.对受力部分还应用手或其它方法加力实验；

　　i.检查附属件是否齐全；

　　3）性能：

　　a.对机械部分反复试动，检查其灵活性，机械设备类必须进行'试用'验证方法；

　　b.对具有弹性的物品反复伸缩或弯曲，合格物品应回复或基本回复原状；

　　c.对电器物品用万用表测试，测试的电压和电阻的指数首先应达到物品合格证明的标准，其次还必须达到国家有关指数的'正常标准；

　　4）国家规定的其它验证方法。

　　3.0物品验证分类：

　　1）必要时需送计量所检定的物品：

　　a.仪器仪表类：万用表、钳形表、摇表等；

　　2）需抽样验证合格证的物品：

　　a.材料类：

　　*水暖类：水表

　　*电器类：电表

　　*清洁类：清洁剂、去污粉、洁厕灵等；

　　b.工具类：

　　*机械设备类：打蜡机、吸水机等；

　　c.仪器仪表类：水平仪、压力表等；

　　d.机械零件：空调、水泵、电梯、发电机等设备的备品配件；

　　3）需抽样对外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度验证的物品：

　　a.材料类：

　　*水暖类：水龙头、阀门、弯头、铁管、铸铁管、连接管等；

　　*电器类：开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险等；

　　b.工具类：

　　*易耗工具类：玻璃刮、扳手、钳子、螺丝批、修枝剪、小锄头等；

　　4）需抽样试用或通电验证的物品：

　　a.材料类：

　　*油料类：油漆、涂料等；

　　b.工具类：

　　*机械设备类：吸尘器、疏通器、剪草机、水泵、电钻、电焊机等；

　　5）凡不符合属于上述验证范围的，应对其是否符合采购计划要求的规格、型号、数量等方面进行抽样核对，不再进行逐一验证。

公司制度管理制度范文 篇6

　　一、领导与员工相结合的思想

　　制定公司管理制度既要体现领导集中统一管理的要求，又要反映普通员工对制度所抱的要求与愿望。公司领导应统一负责组织拟订，在制定中要坚持走员工路线，及时总结员工的经验和建议，从员工中来，到员工中去的公司管理制度才有生命力，才能有效发挥作用。

　　2、实事求是的思想

　　制定公司管理制度要坚持从公司本身的具体情况和条件出发，尽量使制定出来的管理制度符合公司实际，切实可行。

　　3、相对稳定的思想

　　所制定的公司管理制度既要考虑发展，又要立足现实，要避免朝令夕改，保持相对稳定。

　　4、提高工作效率和提高经济效益的思想

　　制定管理制度的基本出发点和落脚点，就是要有利于公司实行集中统一指挥，有利于有效地组织公司的生产经营活动。

　　5、为员工服务的思想

　　制定公司管理制度要坚持为员工服务的宗旨。要以人为本，尽量做好保护员工身心健康，方便员工工作生活的工作。制定公司管理制度，必须以党和国家的方针、政策、法令、法规为依据。合理的管理制度既能反映企业生产经营的`客观规律，又能适应生产关系的客观要求。

　　二、制定公司管理制度的原则

　　1、制度要健全，要力求具体完备，以便处理问题时有根有据。

　　2、管理制度的制定必须坚持领导与员工相结合的原则。绝不能把公司内部规章制度的制定当做简单的文字性事务工作来对待。它涉及广大员工的生产经营行为.及各种利益关系，应结合本公司的实际情况和生产经营管理的需要，经过充分讨论，按有利于员工贯彻执行的原则来制定。

　　3.、制定公司管理制度要以发挥实际效果为目的，根据公司实际需要来制定。不制定空洞无物、不切实际的无用制度。

　　4、公司管理制度的制定除不能与国家法令相抵触外，还要考虑人们的文化教育水平、宗教习惯和风俗等。尤其是随着全球经济一体化进程的加快，国际化大市场的形成，公司势必要与更多国家和地区的人群打交道，跨国公司在这方面更是如此。

　　5、公司管理制度要形成完整的体系，彼此相互协调，避免重复和相互矛盾。由于公司管理制度是一个由许多方面内容组合而成的体系，各方面的配合与衔接显得非常重要，一套不完整的或是互相冲突的公司管理制度只能使公司员工无所适从，使公司管理更加混乱，更不可能实现公司管理的标准化、科学化。

　　三、建立公司管理制度的内容

　　公司管理制度的内容包括以下方面。

　　建立集中管理与分散经营，即集权和分权相结合的运行机制，在领导体制上体现领导专家化、领导集团化、领导民主化。

　　建立起以参与国际竞争、思想又是优化战略的先导，因此在管理上必须树立起竞争观念、市场观念、金融观念.、时间观念、质量观念、信息观念、以人为中心的观念以及法制观念。

　　建立企业的民主管理制度。

　　建立职工培训与考核制度。建立和实施好该项制度，能够使公司拥有素质良好的职工队伍和熟练掌握现代管理知识与技能的管理人员。

　　建立现代技术改造与科研制度。

　　建立现代企业的文化生活制度，建设以公司精神、公司形象、公司规范等内容为中心的公司文化，培育良好的公司精神和公司集体意识。

　　除此之外，还要建立一系列的与之相配套的具体制度，通过科学的生产管理一、质量管理、人力资源管理、研究与开发管理、财务管理、营销管理等一系列管理体系的建立，使公司管理更科学。

　　四、制定公司管理制度的程序制定公司管理制度的过程，是领导同员工相结合，反复进行调查研究的过程。

　　是从员工中来，到员工中去，发动员工进行自我教育、参与公司民主管理，提高公司员工素质的过程;是总结公司的历史经验与学习成功公司的先进经验，并探索公司管理的新方法，提高管理水平的过程。制定公司管理制度应该遵循以下基本程序:调查—分析—起草—讨论—修改—会签—审定—试行—修订—正式执行。

　　也就是说，公司管理制度的制定，要以充分的调查，、认真的分析研究为基础，做出草稿。草稿形成以后，发放给有关职能部门及其基层单位进行反复讨论，填密修改，经过有关部门会签和领导审定后，在小范围内试行检验。对试行中暴露出的问题，认真进行修订。重要的规章制度，应提交股东大会、董事会或职工代表大会通过，并报上级主管部门批准。遵循上述基本程序制定出的管理制度才能够切合实际，具有权威性，并得到贯彻执行。

公司制度管理制度范文 篇7

　　第一章总则

　　第一条为规范加班管理，提高工作效率，根据《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本规定。第二条公司非提成人员确因工作需要加班，适用本规定。

　　第三条按提成制度结算的销售部员工和厂部的计件员工不适用本规定。

　　第二章加班的原则和程序

　　第四条加班系指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。加班分为两种：即计划加班和应急加班。正常工作日内因工作繁忙需要在规定时间外继续工作，称为应急加班。周末或国家法定节假日继续工作，称为计划加班。

　　第五条因工作性质特殊，司机、售后、经营、投资部工程师在正常工作日延时工作和周末继续工作一律视为正常上班，不算加班；但国家法定节假日（元旦、春节、五一、十一）继续工作算加班。

　　第六条内勤人员（含销售部、售后部、经营部、投资部、国际部）在正常工作日因接待公司客户延时工作视为正常上班，不算加班；但周末和国家法定节假日继续工作算加班。

　　第七条员工加班应填写《加班申请单》(附表一)，经部门主管同意签字后，送交行政部审核备案，由行政部呈总经理批准后，方可实施加班。

　　第三章加班管理规定

　　第八条加班人员应提前向行政部递交《加班申请单》（递交时间:工作日应急加班于当天16:00前；周末加班于加班前最后一个星期五的16:00前，国家法定节假日加班则于加班前一周。）；特殊情况不能按时提交者，应由加班人员的部门主管电话通知行政部经理，在正常上班后的第一个工作日17:30前补交。

　　第九条本公司人员于休假日或工作时间外因工作需要而被指派加班时，如无特殊理由不得推诿。

　　第十条加班时间以0.5小时作为起点记时单位。累计4小时为0.5个工作日，累计8小时为1个工作日，累计12小时为1.5个工作日……依此类推。并以此作为计算加班补贴和调休的依据。（加班时间累计或累计后的零头按四舍五入）。

　　第十一条已计算加班补贴或调休，奖金中不再作加班系数计算。

　　第十二条工作日加班时间最多计4小时/天，周末、国家法定节假日的加班时间最多计8小时/天，且每个月加班时间不得超过36小时，超过者按36小时计。

　　第十三条有下列情形之一的，延长工作时间不受本规定第十二条的限制：

　　（一）发生自然灾害、事故或者因其他原因，威胁员工生命健康和财产安全，需要紧急处理的；

　　（二）生产设备、公共设施发生故障，影响生产和其他日常运作，必须及时抢修的；

　　第十四条加班调休应在当年使用完毕，未使用完按放弃处理，不累计到下一年度。

　　第十五条常驻公司人员的加班起止时间以打卡为准，外派人员的加班起止时间，以个人提交书面说明，部门主管签字确认为准。

　　第四章加班补偿标准

　　第十六条加班补偿方式有调休和加班补贴两种，一年内累计加班15个工作日（含15个工作日）以下，按调休处理；超过15个工作日，则根据工作紧张程度和员工本人意愿安排调休或发放加班补贴。

　　第十七条调休时间计算：

　　（一）工作日加班按1:1的比例折算调休时间；

　　（二）周末和国家法定节假日加班按1:1.5的比例折算调休时间。

　　第十八条加班补贴计算：

　　（一）工作日加班按正常工作日工资1.5倍计算加班补贴；

　　（二）周末加班按正常工作日工资2倍计算工资报酬；

　　（三）国家法定节假日加班按正常工作日工资的3倍计算工资报酬。

　　第五章罚则

　　第十九条因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处。

　　第二十条在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟到、早退情节2倍处罚。

　　第二十一条加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付的应完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻重惩处。

　　第二十二条为获取加班补偿，采用不正当手段（如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等）取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补偿，并处以500元罚款。

　　第六章附则

　　第二十三条本规定于20__年四月一日发布，自20__年四月二十日起实施，此前公司颁布的相关规定同时废止。本规定由行政部负责解释。

　　深圳市x有限公司

　　二0xx年三月

　　加班申请单

　　申请部门

　　加班人员

　　加班日期

　　加班时间

　　始至止；共小时

　　加班原因

　　部门主管

　　行政部

　　总经理

　　备注：

公司制度管理制度范文 篇8

　　为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

　　一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

　　二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

　　三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

　　四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

　　确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

　　五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

　　六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

　　七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行

　　监督和检查验收，确保工程质量。

　　商品房销售管理制度

　　为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。

　　售房市场和工作人员

　　一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

　　二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。

　　三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。

　　四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。

　　五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

　　六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。

　　七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

　　八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。

　　九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

　　十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。

　　十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

　　十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。

　　十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。

　　合同的'签订与管理

　　十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。

　　十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。

　　十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐（包括序号、合同号、签约日期、对方姓名），做到准确、及时、完整。

　　商品房按揭贷款和其它业务

　　十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。

　　十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。

　　十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后（竣工房屋面积须经房管部门书面认可），查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。

公司制度管理制度范文 篇9

　　1、职业危害因素监测管理,设专职专业人员,负责日常监测和管理工作。

　　2、作业场所职业危害因素监测人员经资质认证合格的机构培训后,持证上岗。

　　3、监测仪器定期维修、检修、确保监测系统正常运行。

　　4、组织开展对本单位各作业场所的职业病危害因素日常监测,确保监测正常运行,建立好本单位的职业危害因素监测档案,并妥善保存。

　　5、所有采掘工作面、硐室、使用中的机电设备的地点、有人员作业地点都应纳入监测范围。

　　6、监测人员必须坚持8小时工作制,并认真填写公告栏及交接班记录。

　　7、监测项目及频次

　　(1)瓦斯:采掘面每班每两时测定两次,硐室、矿井总回风巷每班测定1次,串联通风地点每班测定2次,临时停风点每天测定2次,密闭前每周测定1次;

　　(2)一氧化碳、二氧化碳、氨、硫化氢等有害气体每2小时监测1次;

　　(3)总粉尘定点短时间粉尘浓度(短时间接触浓度小于6毫克/立方),井下每月测定2次,井上每月测定1次;

　　(4)呼吸性粉尘定点短时间粉尘浓度(短时间接触浓度小于3.5毫克/立方),每月测定1次;

　　(5)工班个体呼吸性粉尘浓度(时间加权平均浓度2.5毫克/立方),采掘面每3月测定1次,其他作业场所每6月测定1次。每个采样工种分2个班次连续采样,1个班次内至少采集2个有效样品,先后采集的有效样品不得少于4个;

　　(6)粉尘中的'游离二氧化硅含量(小于10毫克/立方)每6个月测定一次;

　　8、监测结果应当存入职业卫生档案,并

　　9、定期委托有资质的职业卫生技术服务机构对作业场所进行职业病危害检测与评价。

　　(1)、检测与评价结果及时向职业卫生防治领导小组、卫生行政部门报告

　　(2)、及时在宣传栏公布

　　10、监测中发现作业场所职业病危害因素不符合卫生标准时的及时处理

公司制度管理制度范文 篇10

　　油品调运分公司运营管理室职责

　　部门名称、运营管理室、部门定编

　　直接上级、公司分管领导、下属部门

　　主要职能：负责物流配送商/车辆的开发选择及评估、运输计划与调度、物流数据统计分析、物流商档案管理、延安炼油厂开票、数质量检查监督管理、消防安全管理等工作

　　序号、职能领域、主要职

　　1、物流配送商/车辆开发与选择

　　负责进行物流和配送市场分析工作，获取当前或者潜在的供应商以及竞争环境的数据

　　负责进行物流配送商合同的谈判和议价，并提供专业方面的建议

　　做好物流配送商的开发和选择工作

　　负责建立和维护与物流配送商的沟通体系

　　负责进一步开发新的配送渠道

　　2、物流配送商评估

　　负责物流配送商的评估工作

　　负责物流配送商的绩效分析、评价和绩效优化系统的建立和执行、

　　3、运输计划与调度

　　协调与炼厂关系，确保及时获得油品配送信息

　　负责根据各炼厂的调运需求将承运商/单车安排到不同站点

　　负责将各炼厂的调运量通知给各驻站及大车队，在调运量超出某站点现有承运量时，进行站点间临时车辆调配

　　负责追踪配送计划的.执行情况，确保配送车辆及时、安全地到达目的地

　　负责收集各驻站对承运车队/车辆服务的反馈意见

　　4、物流数据统计分析

　　制定部门统计范围、统计方式、统计口径等统计制度和体系

　　编制各项统计报表的模板

　　及时准确地汇总配送数据，并编制成日报、月报、季报、年报，根据分析及时发现问题，改进工作

　　负责车辆统计、台账、日报表等传递和上报工作

　　5、物流商档案管理

　　负责公司物流商档案的存档工作

　　负责公司物流商档案的使用管理工作

　　严格执行保密制度，做好保密管理工作

　　6、延安炼油厂开票

　　根据运量情况确定所需车辆数量，并对车辆进行安全检查（罐体标识、车内标牌、五证、灭火器、gps），并建立台账

　　根据安全检查情况给承运车辆开具提货单

　　做好单据保管工作

　　7、数质量检查监督管理

　　负责所有承运车辆gps跟踪定位，及时发现并解决车辆行驶问题，做好车辆行驶日常记录，开具承运车队车辆超时及越界证明

　　负责及时向大车队通报自有车辆和合作单车的日常行驶及调运情况

　　负责第三方配送的数量管理，包括防止偷货、防止换货、运输损益管理等

　　负责延炼装卸车产品数质量检查，负责石化厂卸车产品数质量检查，监督永炼、榆炼装卸车产品数质量检查工作

　　负责运输数量及质量争议处理，参与与地方交管部门的关系维护

　　定期对数质量纠纷进行回顾分析，不断提升对承运商的管理能力、

　　8、消防安全管理

　　负责分公司机关的消防安全设施管理及安全培训工作

　　负责监督调运过程的安全，定期不定期检查装运现场安全工作进行

　　定期或不定期检查承运商车辆安全

　　负责分公司安全事故的处理，并监督处理落实情况

　　负责每月安全生产检查评分和季度安全生产检查评比，做好分公司月、季度安全生产、文明施工检查评比记录入档

　　负责对新员工上岗前消防安全培训工作，并作好教育记录入档、

　　9、部门基础工作

　　明确本部门各项工作分工

　　制定本部门工作计划、目标和任务，并组织实施

　　负责本部门业务和行政事务对内、外关系的协调与处理

　　积极配合公司、分公司相关部门牵头的工作，保证各项工作高效高质完成

　　学习、研究国家政策、上级单位和领导指示精神，开展业务学习，提升职工素质和工作效益

　　编制本部门年度财务预算，按照规定的管理制度进行支出

　　负责本部门人员考勤管理和工作考核评定

　　负责本部门各类办公设备的正常维护和保养、

　　部门协作关系、

　　内部协调关系、工贸公司安全保卫部及公司所属各部门、驻站、

　　外部协调关系、炼化公司、延安炼油厂、榆林炼油厂、永坪炼油厂、延安石油化工厂、各承运车队、延炼分局及各类社会机构、

公司制度管理制度范文 篇11

　　1.0目的

　　为确保公司进行有秩序的管理休假而制定。

　　2.0适用范围

　　适用于公司所有员工。

　　3.0责任

　　各部门主管、经理。

　　4.0程序内容

　　4.1病假

　　员工休病假，超过1天要出具医院开具的假条。

　　员工休病假的时限，应以假条上的时间为准，遇节假日不顺延。

　　从员工转正开始，员工每年可享受5天带薪病假。

　　员工带薪病假休满之后，如果因病仍不能上班，则应申请进入医疗期，公司将根据病情决定是否批准其进入医疗期。员工只有在患难以治愈的病或非常严重的慢性病时方可进入医疗期。进入医疗期的，其待遇按公司医疗期制度执行。不批准进入医疗期的，员工又确实不能上班，按无薪病假待遇。员工连续休经公司批准的无薪病超过十五天以后，公司按照国家有关规定，每月发给全市最低工资60%的基本生活费，按其基本生活费的标准缴纳养老保险，并按规定报销医药费，其他待遇不再享受。待合同期满，不再续订劳动合同。

　　员工无论休何种病假，必须按时递交有效的医生诊断证明，请部门经理批准。否则按旷工处理。

　　4.2年假

　　公司规定员工的年假为：12天/年。

　　上班满6个月可开始休假（满一个月则享有一天年假）。

　　年假遇节假日顺延。

　　员工休年假必须考虑有关客户的要求及所在部门的工作安排，休年假必须提前两周申请，并经主管同意。

　　公司希望员工利用年假的机会使身心得到调整。人力资源部将在每个自然年度开始时，通知每位员工应享受的年假。该年假的有效期为一年，到时终止，不再累计。

　　员工如愿意放弃年休假，年假期间的工资按日工的基本工资的2倍计算。

　　4.3工伤假

　　员工在工作期间发生工伤事故，直接主管应立即到现场调查受伤情况，要立即作出处理，并进行报告至ceo和人力资源部。

　　公司根据医生的诊断确定是否需要给予工伤假。

　　员工休工伤假享受全薪。

　　员工休工伤假期间，应按照公司的要求定期到指定医院进行检查。

　　4.4婚假

　　女职工年满23岁前结婚，有薪婚假3天（24小时）。

　　女职工年满23岁后结婚，有薪婚假10天（56小时）。

　　男职工年满25岁前结婚，有薪婚假3天（24小时）。

　　男职工年满25岁后结婚，有薪婚假10天（56小时）。

　　男、女职工婚前体检可享受半天全薪假。

　　4.5产假

　　产假所涉及的'假期，均应包含节假日，即遇节假日不顺延。

　　员工妊娠期间每月可享受半天全薪假以供月检。

　　员工生育可享受90天全薪产假。

　　年龄24周岁以上生育第一胎者，可延长一个月带薪产假。

　　如遇难产，可凭医院证明增加有薪产假15天。

　　多胞胎生育的，每多生一个婴儿，增加产假15天。

　　男员工可以在妻子生育后享有一天陪产假。

　　女员工生育后的第一次流产，公司将依据医生的诊断证明给予15天带薪假，以后的流产全部按无薪病假计算。

　　4.6丧假

　　父母、养父母、继父母、配偶父母、配偶或子女死亡：8天（64小时）。

　　祖父母、兄弟姊妹死亡：4天（32小时）。

　　4.7补休假

　　员工在休息日加班后，经部门经理批准，可以享受因休息日加班产生的补休假。

　　员工休倒休假时，须考虑部门工作的安排，并应提前二周申请，经主管同意。

　　员工休倒休假时，应在请假单后附有部门经理批准倒休的加班申请单（参见加班制度）。

　　倒休假只限当年有效。

　　4.8公共假日

　　员工享受下列法定公共假日

　　五一节：一天

　　新年：一天

　　春节：三天

　　国庆节：二天

　　女员工可在妇女节享有半天公休（遇休息日不顺延）

　　如国家政策有调整，则遵循国家政策。

　　4.9事假

　　事假系无薪假，公司根据工作安排决定是否批准员工休事假。

　　事假最长不超过二周。

　　4.10请假批准权限：

　　请假日期：1－3天

　　（包括3天）3－12天

　　（包括12天）12天以上

　　批准人：直属上级、部门经理和总经理

　　直接主管在一个月内对同一员工批准假期时限为5天，5天以上由部门经理批准。

　　4.11请假程序：

　　员工填写请假单，报主管、经理批准后，送至人力资源部。

公司制度管理制度范文 篇12

　　员工就餐管理制度

　　为了加强就餐管理，保证就餐秩序，营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定做好公司伙食及用餐后勤保障工作。特制定此管理办法。

　　第一条、 公司为员工定时供应午餐，就餐时间统一规定为：午餐时间：12:00—13:00 （就餐时间随季节调整再行通知）

　　第二条、 严格遵守就餐时间，不得提前或滞后用餐，保证在规定时间段就餐完毕，超过规定时间，食堂不再提供用餐，避免提早用餐或占用办公时间用餐等不遵守时间秩序的情况出现。

　　第三条、 自觉维护就餐秩序，按照先后次序排队取餐。取餐时也要注意保持秩序，做到耐心等待和相互礼让。

　　第四条、 公司为每位员工统一配备餐具一套（饭盒以及饭勺一个），自行保管，也可放置茶水间的餐具柜统一保管。若有遗失，自行负责购置新餐具。

　　第五条、 公司指定就餐地点为洽谈室、司机休息室，所有员工均只能在此两处就餐，（董事长、总裁除外），违者罚款50元/次。

　　第六条、 用餐时要注意保持安静，禁止高声喧哗、起哄、敲碗等不文明行为，一经发现，第一次口头警告，第二次直接罚款罚款50元/次。

　　第七条、 用餐提倡节约，支持光盘行动，反对浪费。就餐时所有员工，视自身情况而定，吃多少饭菜打多少量。用餐结束后，米饭多于20粒，菜品残羹多于餐具容量四分之一的，一经发现，第一次口头警告，第二次直接罚款罚款50元/次。

　　第八条、 用餐时，不得将饭菜残羹随意丢弃在餐桌上，同时，不得随地乱扔乱丢。用餐后，各人员必须将自己所坐位置卫生清理好。每天实现轮班清点卫生检查制，一旦检查不合格，第一次口头警告，第二次直接罚款50元/次。

　　第九条、 用餐结束后，残羹倒入垃圾桶内，所有人员自行清洗各自餐具，必须在茶水间清洗餐具，不得在其他地方清洗餐具以免堵塞下水通道。

　　第十条、 对食堂的饭菜质量有意见者，可向办公室协商解决和完善。办公室整理后及时对好建议进行采纳、改进。促进食堂的健康运营，切实为员工做好后勤保障。

公司制度管理制度范文 篇13

　　第一章 总则

　　办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境，特制定本制度。

　　第二章 员工行为规范

　　1、员工着装要求得体、大方、整洁。

　　a）女员工上班时光不可着浓妆，勿佩戴过多饰品；领口过低，裙、裤过短的服装禁止穿着。

　　b）男员工上班时光不得着背心、短裤、拖鞋。

　　2、员工举止要求文雅、礼貌、精神。

　　a）上班时光坚持良好的精神状态，精力充沛，乐观进取。

　　b）对待上司要尊重，对待同事要礼貌，对待客户要热情，处理工作坚持头脑清醒冷静，提倡微笑待人，微笑服务。

　　c）坚持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。

　　d）出入会议室或上司办公室，主动敲门示意；出入房间随手关门。

　　3、员工言谈要求亲切、诚恳、谦虚。

　　a）与他人交谈，要专心致志，面带微笑，言语平和，语意明确。

　　b）严禁说脏话、忌语，使用礼貌用语。

　　c）同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，平和。

　　d）见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简明扼要、实事求是。

　　第三章 员工日常工作行为规范

　　1、办公大厅、各独立办公室上班时光应坚持安静，禁止高声喧哗、嬉戏打闹。

　　2、禁止在上班时光玩游戏、进行与工作无关的.网络聊天、浏览与工作无关的网页和视频、下载电影游戏及做与工作无关之事。

　　3、公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先向人力资源部提出申请，经批准后方可使用。

　　4、员工产生打印或传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。

　　5、严禁在上班时光内使用公司电话播打私人电话；上班时光如需接听或拨打私人手机，应做到言简意赅、长话短说，不允许长时光接听或拨打私人电话。

　　6、工作时光内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

　　7、工作中未经他人许可，不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。

　　8、办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放；资料堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。

　　9、办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅推进办公桌下头。

　　10、未经人力资源部同意，禁止私自调换工作位置或挪动办公设备。

　　11、工作时光对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。坚持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。

　　12、工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。

　　第四章 办公室安全卫生管理规范

　　（一）卫生管理

　　办公室是大家日常工作的劳动场所，卫生情景能直接影响到个人的工作情绪，为使大家能够拥有一个舒畅、完美的办公心境，营造洁净、宜人的办公环境，制定本制度。

　　1、公共卫生

　　已由公司请专人打扫，每位员工应自觉维护干净、整洁的办公环境。具体维护措施如下：

　　公用设备：打印机、饮水机等公用设备附近不得存放个人物品，打印废纸需码整齐后放在打印机旁。

　　会议室：使用过后需将桌面整理干净，杂志水杯各自归位，并将椅子推进会议桌下头，坚持横面平行。

　　休息区：沙发、茶几使用过后主动整理干净，不允许存放杂志和报纸等。

　　卫生间：坚持地面干净无水渍，便池、洗手池使用过后冲洗干净。

　　地面：坚持地面干净清洁、无污物，不得随地吐痰、乱扔废弃物等。

　　2、员工个人卫生

　　员工个人工位卫生由个人负责整理干净，须做到：

　　办公电脑：要定期清理，需做到表面干净、无污渍灰尘。

　　资料：摆放整齐，堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。

　　桌面：坚持干净、整洁、无污渍灰尘，不得在桌面上摆放与工作无关的物品。

　　3、软环境

　　吸烟：公共、办公区域内严禁吸烟，需要吸烟的人可去楼道或者不影响他人工作的地方。

　　食品：禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

公司制度管理制度范文 篇14

　　1 目的

　　为了使产品定价科学化,制定流程规范化,使公司产品价格满足市场供求、产品成本的内在要求,特制定本管理制度。

　　2 适用范围

　　本制度适用于我公司包括产品报价,模具报价,代加工报价等所有对外报价活动。

　　3 原则

　　确保公司定价的准确、规范,满足市场价格的`需要。

　　4 价格构成

　　报价由以下费用构成:材料费用、外购件费用、人工水电费用、制造费用、废品损耗费用、管理费用、利润、税金、财务费用、模具费用、运输费等。所有报价活动应综合考虑以上费用构成。

　　5 报价流程

　　5.1 成本测算

　　报价部组织,会同生产部、技术部、销售部及相关部门人员收集成本费用数据,测算产品生产的各种成本和费用,见成本估价表。

　　5.2 价格调研

　　销售部对市场上的同类产品进行价格调研分析,主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售情况、顾客心理价位等方面,尤其是本企业竞争对手的情况,见竞争产品调查表。

　　5.3 报价方案

　　报价部组织,会同销售部、技术部、生产部等部门,综合考虑各种价格构成因素,并结合企业的实际情况和营销策略,提出产品的几种报价方案。

　　5.4 报价审批

　　报价部将成本分析及报价方案提交总经理审批。最终对外报价及报价后的价格调整,须经公司总经理审批后方可生效。

　　报价管理流程图

　　按价格构成提供相关信息

　　按价格构成提供相关信息

　　未通过

　　通过

　　通过

　　未通过

　　结束

　　开始

　　确定目标价格

　　审批

　　研究竞争者

　　产品报价

　　成本测算

　　确定消费者

　　心理价位

　　报价方案

　　综合考虑

　　定价因素

　　按价格构成提供相关信息

　　部门会审

　　报价

　　销售部

　　生产部和其他相关部门

　　报价部

　　总经理

　　注明:本报价流程中,对于不涉及销售部的报价活动,由报价部组织,会同相关部门人员收集成本费用数据,测算各种成本和费用,制定报价方案,提交公司总经理审批。

　　6 附则

　　6.1 本管理制度由报价部负责解释。

　　6.2 本管理制度自颁布之日起实施。

　　附表

　　成本估价表

　　产品名称: 产品规格: 最低定量:填写日期:

　　项目

　　成本、费用

　　材料费用

　　外购件费用

　　燃料动力费用

　　工资费用

　　制造费用

　　废品损失费用

　　管理费用

　　利润

　　税金

　　其它费用

　　合计

　　竞争产品调查表

　　调查地点

　　调查时间

　　产品名称

　　本公司类似产品

　　规格

　　报价

　　消费者心理价位

　　对质量的评价

　　备 注

公司制度管理制度范文 篇15

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　金股总字〔20xx〕号

　　金螳螂施工班组奖惩及红、黄牌处罚细则

　　（金螳螂施工班组管理中心管理部）

　　为了提高金螳螂施工班组打造工程程精品的积极性，客观、公正评价其A、B、C的类别，提升班组施工水平及提高班组管理力度，特制订本奖惩规定及红、黄牌警告制度。

　　工程质量奖罚

　　工程获得奖项的奖罚

　　条款

　　奖罚内容

　　奖励额度

　　1.1工程获国家级奖项

　　奖20xx～5000元

　　1.2工程获公司内部优质工程奖

　　奖5000～10000元

　　1.3获省级奖项

　　奖1000～5000元

　　1.4获市级奖项

　　奖500～20__元

　　1.5获省标准化文明工地

　　奖1000～3000元

　　1.6获市标准化文明工地

　　奖500～20__元

　　以上各分项奖励适用就高不就低原则；

　　内检质量等级奖罚

　　条款

　　项目类别

　　综合评分

　　奖罚额度

　　1.7重点项目

　　根据项目立项时

　　的内检分值

　　优秀

　　班组奖罚额度由项目部提出申请，管理中心确认，拟报上级批准

　　未达到优秀

　　班组没有奖励并要降低总价的1～2%

　　1.8样板房

　　评定值达到≥90

　　优秀

　　享有优先施工权

　　评定值低于90分

　　一般

　　给予500～3000元捐款的处罚

　　评定值不合格、因顾客不满意而失去大标

　　不合格

　　给予1000～5000元捐款的处罚

　　1.9一般项目

　　评定值≥90

　　优良

　　由项目部提请，项管中心复核后给予奖罚

　　85≤评定值＜90

　　合格

　　不奖不罚

　　评定值＜85

　　不合格

　　罚人工费的20%，年度付款减少比例，试情况由管理中心核实后给予1000～5000元罚款和警告或黄牌处分

　　工程管理奖罚

　　条款

　　奖罚内容

　　奖罚额度

　　2.1由于班组的责任造成被当地行政部门处罚或发生损害公司声誉、影响行为的处罚5000～20000元，并视情节出具黄牌或红牌

　　2.2发生打架等事故或因情绪激动而围攻项目管理人员的处罚5000～20000元，并视情节出具黄牌或红牌

　　2.3因班组管理不善造成项目直接经济损失达五万元以上的处罚5000元，并视情节出具黄牌或红牌

　　2.4未有效执行，不服从管理人员管理造成不良影响的处罚1000～5000元，并视情节出具黄牌或红牌

　　2.5双包班组因私自改变已定产品的品牌造成不良影响的罚1000～20000元/次，同时视情节出具黄牌或红牌警告

　　2.6双包班组私自使用伪劣产品，造成工程质量低劣的罚总价的20%，同时视情节出具黄牌或红牌警告

　　2.7由于班组的责任，现场发生损害企业声誉、利益或影响工程承接能力的罚1000～10000元/次，同时视情节出具黄牌或红牌警告

　　2.8因班组原因未能按照合同工期完成的处5000元以上罚款，同时视情节出具黄牌或红牌警告

　　2.9施工中违反国家、行业、地方规范标准，经指出拒不改正或整改不力处5000元以上罚款，同时视情节出具黄牌或红牌警告

　　2.10未能按照合同及附件的质量要求提供自带材料的质量证明和检测报告，影响工程交付和决算的.处罚3000元以上/次，同时视情节出具黄牌或者红牌警告

　　2.11交付后，在分包范围内的质量问题，不能按照规定时间完成维修，导致业主不满意或有损公司形象的处罚3000元以上/次，同时视情节出具黄牌或者红牌警告

　　2.12在工作量审核时，和项目部人员纠缠不清，影响工程审计进度的处罚3000元以上/次，同时视情节出具通报批评或黄牌警告

　　2.13无故罢工、不服从项目部管理，恶意滋事的处罚5000元以上/次，同时视情节出具通报批评或黄牌警告

　　2.14未经妥善协商，通过非正常手段向公司催讨工程款的处罚20000元以上/次，同时视情节出具通报批评或黄牌警告班组红、黄牌制度的其它说明

　　3.1红、黄牌制度原则上遵循先书面警告、后黄牌警告、再红牌警告的顺序。

　　3.2班组管理中心有权在相关情节核实后，对有关班组发布红、黄牌警告单。

　　3.3所有红、黄牌警告单记录都要被记录在档并通过内网发布，并通过管理中心通知所有班组人员。

　　3.4班组一年内单项书面警告如二次收到书面警告处理，书面警告则直接升为黄牌警告；一年记录内如二次收到黄牌警告处理，该黄牌警告处理将直接升为红牌警告处理，在规定时间内仍无法改变的，班组管理中心则提请总经理室对班组直接降级，直至列入黑名单。

　　3.5对于受到红牌警告处理的班组在未撤清处分之前将无资格参加双包投标。

　　3.6对于受到红牌警告的带班长将同时降一颗星，班组老板受连带责任，在红牌警告未撤清之前将无资格施工五星级工程和双包工程。

　　3.7班组如在受到警告及红、黄牌警告处理年限内因对公司做出贡献，受到公司表彰，由项目部或班组自己提出申请，经班组管理中心评定，报请总经理室批准，对处罚可以取消。

　　3.8班组如受到红、黄牌警告处分，公司有权暂不安排其工程，并对年度的工程款付款比例相对减少。

　　3.9凡是在金螳螂施工的所有班组及代班长，必须在金螳螂施工班组管理中心备案，如发现未经备案者一律取消施工资格。各分公司、区域、项目部如有新班组引进，请务必至管理中心备案，方能施工，如班组无公司备案，公司内审、财务拒绝支付各项款项。

　　4.0对于公司组织的各类培训、会议、活动，班组人员需积极响应，予以配合。

　　通知会议未参加者，罚款500元/次；三次以上未来参与会议者（未请假），给予书面警告并通报所有班组；其它情况酌情考虑。

　　红、黄牌制度的管理职责

　　4.1班组红、黄牌处罚细则和档案记录及时更新由班组管理中心负责。

　　4.2“通报批评”的奖罚由班组管理负责人签发。

　　4.3“黄牌警告”和“红牌列入黑名单”的处罚由班组管理中心上报总经理签发。

　　如存在未尽事宜，最终解释权归班组管理中心。

　　附：红、黄牌（警告单）

　　金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　二○一一年七月

　　主题词：班组管理中心

　　黄/红牌细则

　　抄报:

　　企业集团

　　抄送：各子（分）公司

　　红、黄牌（警告单）

　　木/石管理中心

　　主题：警告单（编号：JG-bz-001）

　　班组，违反了我司的管理规定。根据我司《施工班组管理中心奖惩及红、黄牌处罚细则》规定，现我司特向贵司出具黄牌警告。

　　考察期限：；

　　总经理：

　　20xx*年xx月xx日

　　要求：1、班组应对所违规事项进行自查自纠；

　　2、自查完毕报班组管理中心审查，提出书面报告,经班组管理中心评定报公司领导批准后可提前解除警告；

　　3、考察期内未提出解除警告申请的，考察期满由班组管理中心进行审查评定，符合条件的解除警告，仍不符合解除条件的，视情况予以追加黄牌警告或红牌处理；

　　4、总经理复评。

公司制度管理制度范文 篇16

　　第一章 总则

　　第一条 四川发展股份有限公司(以下简称“发展”、“公司”)根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》制定了《四川发展股份有限公司“蓝色共享”员工事业合伙人管理办法(试行)》(以下简称“本办法”)。

　　第二条 为了充分地激励公司房地产项目运营团队的积极性，激发公司管理层员工的主人翁意识和企业家精神，进一步提升获取项目的质量和项目运营效率，制定本办法。

　　第三条 本办法将项目经营结果和跟投合伙员工的个人收益直接挂钩，不设本金保障及收益保证机制，践行公司“一起创造，勇于担当，共同分享”的核心发展理念。

　　第二章 管理机构

　　第四条 公司股东大会负责本办法的批准和变更。

　　第五条 公司“共享”领导小组会议根据相关法律法规和本办法制定相应的执行细则并报董事长批准后组织实施。

　　第六条 “共享”领导小组下设日常管理机构，负责解决本办法实施落地的难点技术问题及日常执行中的相关工作。

　　第三章 跟投合伙项目

　　第七条 跟投合伙项目为xx年2月27日后首次开盘销售的项目。

　　第八条 如出现因政策、环境、合作或其他事项导致在本办法规定的跟投合伙项目公司范围内的个别项目不适合跟投的情况，经公司“共享”领导小组会议审核并报公司董事长批准后，可不实施本办法。

　　第四章 跟投合伙人

　　第九条 跟投合伙员工分为强制合伙人和自愿合伙人。

　　第十条 强制合伙人范围(一)总部一级职能部门中心总经理级及以上人员;(二)区域公司及城市公司经营班子人员、其他关键人员(包括但不限于营 销负责人、工程负责人、设计负责人、成本负责人、财务资金负责人、项目负责 人等);(三)其他由“共享”领导小组会议确认的需要强制合伙的员工。

　　第十一条 自愿合伙人范围(一)总部正式员工可自愿参与项目跟投合伙;(二)区域公司、城市公司及与项目经营直接相关的正式员工，可自愿参与 项目跟投合伙。

　　第十二条 区域合伙平台持有的项目公司股权比例限额内，首先满足强制合 伙人的投资;满足强制合伙人的跟投后如有剩余股权比例的，方可由自愿合伙人 进行跟投。

　　第十三条 “共享”领导小组会议批准各项目的具体投资方案(包括强制合 伙人及自愿合伙人、跟投合伙额度等)。

　　第十四条 公司董事长不参与项目跟投合伙。

　　第十五条 跟投合伙资金由项目合伙人自行筹集。公司不向其提供任何借款 或担保。

　　第五章 投资架构与额度

　　第十六条 跟投合伙员工通过有限合伙企业进行投资。公司董事、监事及高级管理人员通过一个有限合伙企业投资公司全部的跟投合伙项目;其他总部员工通过一个有限合伙企业投资公司全部的跟投合伙项目;区域公司跟投合伙员工通过区域设立的一个有限合伙企业投资其区域范围内的全部跟投合伙项目。

　　第十七条 计算合伙平台在跟投项目公司的股权占比时，以项目现金流(含融 资)归正周期内，股东自有资金平均投资额作为项目公司的总股本金额核算股权 占比。

　　第十八条 总部合伙平台和区域合伙平台合计持有的项目公司股权比例合计 不超过15%;每个跟投合伙项目中的单个跟投合伙员工持有的项目公司股权比例 原则上不超过%，如需超过的须经过“共享”领导小组会议特别批准。

　　第十九条 总部合伙平台和区域合伙平台按照本办法投入资金后，不再承担追加投资的责任。合伙平台以其实际投入资金的额度为限，承担项目公司经营风险和亏损风险。

　　第二十条 总部及区域合伙平台按照股权比例投资合伙项目。项目公司的股本金以及合伙平台对项目公司的股权比例等具体事项，在“共享”领导小组会议制定的实施细则中规定。

　　第二十一条 总部及区域的合伙平台资金闲置时，可将闲置资金借给xx地产集团，借款利息不超过公司同期平均借款利率成本。

　　第二十二条 总部及区域的合伙平台公司不能是项目公司的大股东，不参与项目公司管理、不向项目公司派驻董事及管理人员、不影响项目公司的对外合作、放弃项目公司股权的优先购买权。

　　第六章 出资管理及资金安排

　　第二十三条 强制合伙人和自愿合伙人资金的到位时间原则上在项目确权后3个月内完成。

　　第二十四条 部分特殊项目(如在本办法通过之前已获取的项目或由于土地出让的特殊安排等不适应本章的项目)的合伙平台投资资金到位时间由“共享”领导小组会议决定。

　　第二十五条 项目公司因开发经营所需资金不足部分，可由各股东提供股东借款，也可对外融资。项目公司对外融资的，各股东按工商注册持股比例提供担保。

　　第二十六条 项目公司若有闲置资金，在保证项目后续开发中现金流持续为正，并充分考虑项目经营风险及项目合作方(若有)同意后，并经xx地产集团财务管理中心批准，各股东可根据股权比例调用部分闲置资金。

　　第七章 分配管理

　　第二十七条 项目公司在累计净现金流量为正数，并保证项目运营所需资金、充分考虑项目经营风险后(外部合作项目需要经合作方同意)，经“共享”领导小组会议批准，项目公司向各股东(含合伙平台)归还债权资金。

　　第二十八条 项目分期开发的，已结算完毕的批次可进行利润分配。项目公司累计净现金流量为正数，并保证项目运营所需资金、充分考虑项目经营风险后，如项目公司产生利润并符合项目公司利润分配的相关规定，经项目公司股东会通过，项目公司可向各股东(含合伙平台)分配利润。项目清算时，合伙平台按照 第十七条规定的股权占比享受分红或承担亏损。

　　第八章 退出管理

　　第二十九条 有限合伙企业退出启动时点：跟投合伙项目公司全部地上可售面积的销售率(已售地上面积/全部可售地上面积)达到90%时，或按照《四川发展股份有限公司募集资金管理制度》决定将项目作为募集资金投资项目时，为有限合伙企业退出启动时点。

　　第三十条 退出启动时点发生后，总部合伙投资平台或区域合伙投资平台可 将其所持项目公司股权转让给公司，退出跟投的项目公司。

　　第三十一条 合伙平台退出跟投合伙项目时，未售部分可选择独立评估机构按照市场公允价值确定未售物业价值，具体评估方法在执行细则中明确，最终报“共享”领导小组确定。

　　第三十二条 “共享”领导小组会议有权决定推迟退出启动时点，原则上推迟时间最多不超过6个月;特殊情况需要延长退出时间的，由“共享”领导小组会议确定。

　　第三十三条 有限合伙企业持有项目公司股权的收购事项、收购价格等由“共享”领导小组会议批准确定。

　　第九章 离职及调动

　　第三十四条 员工与公司终止劳动关系，必须退出其参与的合伙投资平台投资，退出时按照其投入资金占项目股东总投入的比例享受利润和承担亏损，退出股权的收购事项、收购价格等在执行细则中确定，最终由“共享”领导小组会议批准确定。

　　第三十五条 调动人员参与到岗后所在合伙平台投资的，可以选择保留或退出其在调动前合伙投资平台的份额。

　　第十章 附则

　　第三十六条 本办法自公司股东大会审议通过后生效，并由公司董事会负责 解释。

公司制度管理制度范文 篇17

　　公司各部门、全体员工：

　　目前，进入公司的外来车辆不断增加，加之员工自有车辆数量不断上升，造成其车辆管理混乱。为此，进一步规范厂区车辆出入管理，公司决定自___年___月___日起，执行公司车辆通行证管理制度，现将相关要求通知如下：

　　1、车辆通行证为红色及蓝色两种，其红色通行证为挂靠公司的运输车辆、蓝色为公司自有车辆及公司员工自有车辆。

　　2、自有车辆的员工，请于___年___月___日前凭《机动车行驶证》到行政部备案，办理通行证后方可进入厂区。

　　3、进入厂区的车辆需持有车管部门核发的牌照号（含临时牌照），严禁无牌无照车辆驶入厂区。

　　4、持有通行证进入厂区的所有车辆，必须接受门卫人员的指挥，统一停放到指定位置，禁止携带火源、火种及其他违禁物品。

　　5、车辆离开厂区，需主动接受门卫人员的检查，所有人员必须配合，如有违者，将给与相应的考核。

　　6、车辆进入厂区主干道车辆限速___km/h，进出厂房、仓库、车间大门、停车场等最高行驶速度为5km/h，如超速行驶经警告，仍不改正者给予___元/次考核。

　　7、挂靠公司的运输车辆，进出厂区不再履行进行登记手续，但出门时必须凭物料管理部门出具的出门条，经当班门卫核对、检查后方可放行。

　　8、原则上其他业务车辆不再进入厂区，指定到大门外停放，如确因生产、生活需进入厂区的，经公司业务对口部门负责人同意后，由门卫履行登记手续后方可进入厂区。

　　通知人：____

　　____年___月___日

公司制度管理制度范文 篇18

　　一、业务发生时，必需由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取定金（固定签单顾客除外，签单顾客须与公司签定长期《定点签单协50%议》），特别情况需要协调的报总经理或副总经理签名批准。定金和业务流程单及时交给财务部。

　　二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询；

　　三、次日十点之前出纳必需将当日所收现款入帐，支票类必需在规定时限内及时入账。

　　四、未签定《签单顾客申请表》的.零散顾客推辞签单；

　　五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签名确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章；

　　六、副总经理监督催促财务部每月月底（与顾客有特别商定的除外）整理好签单顾客的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签名后再发给顾客方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款；

　　六、每月xx日前由执行部做好上月工资表，副总审核后报告总经理签22名确认后日发放。

　　七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必需填写金额大写，大写与小写必需符合。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签名外，必需交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签名。报销凭证上至少有三个人的签名方可报销。

　　八、财务部每月xx日前整理好详细准确地财务报表提请全部股东审核18签名存档。

　　九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签名；

　　十、当月没有违反以上规定者奖分分，违规者每次扣分20分。

公司制度管理制度范文 篇19

　　一、为规范公司财务行为和财务管理制度，有用运作资产，积极增收节支，提升公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等相关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制订本制度。

　　二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同做好企业财务工作。

　　三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核,对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。

　　四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。

　　五、本公司遵守国家相关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。

　　六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额,确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。

　　七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不许将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、补助用现金结算，其他结算必需用转帐结算。

　　八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。

　　九、公司对出差人员给予肯定的.借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司天内报销差旅费。

　　十、参与制订本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必需有经理签名。

　　十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必需每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。市场推广人员薪资标准一。工作职责在公司指定场所（地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等）按照公司市场推广操作流程进行市场推广活动。

公司制度管理制度范文 篇20

　　公司各部门：

　　公司现处于快速发展阶段，为逐渐走向正规职业化营造良好的工作环境，即时起，公司相关规章制度严格执行，特提示以下几点：

　　1、办公室内不得吃早餐（可在公司阳台或室外吃完再进公司），违者发现第一次给予警告，如有再犯将给予___元处罚奖励，捐助公司快乐积金。

　　2、办公室内不得抽烟（可在公司阳台、室外或单独办公室内抽），如有违反，第一次给予警告，如有再犯将给予___元处罚奖励，捐助公司快乐积金。

　　3、公司每一本书籍，为保证员工都可以从中学到知识、提高自己，自借出时日起，每人制定一个归还期限（最长不得超过一个月），为确定员工真正从书籍中领悟到精华部分及心德，并同读后感一起交还于公司，公司将以做备份，后转下一位借书人。望每一个人都要遵守公司规章，做到言出必行、律己的态度，如有托期违章者，公司将于___元处罚奖励，捐助公司快乐积金。

　　4、公司考勤自___月份开始，严格执行公司考勤制度，不允许有未打卡现象，如有违反将按照迟到早退执行，予以___元处罚奖励，捐助公司快乐积金（如有公事不能打卡者，要提前告知行政部做以备份）。

　　5、为提升公司形象，公司上班时间一律讲普通话，望大家相互监督，如有违反发现一次将给予___元处罚奖励，捐助公司快乐积金。

　　以上制度由行政部监督执行，目前快乐积金少之又少，欢迎各部门员工及领导向公司快乐积金添资！（注：快乐积金将做以员工福利）

　　通知人：____

　　____年___月___日

公司制度管理制度范文 篇21

　　总则

　　第一条为规范公司财务印章的管理，加强对财务事项的监控力度,防范财务管理风险，结合公司具体情况，特制订本制度。

　　第二条公司财务印章管理遵循“明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管”原则。

　　第三条财务印章的分类：

　　对外专用财务印章：对外具有法律效力，并在相关部门备案的印章。包含财务专用章、法人章、发票专用章；

　　对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印章。包含现金收、付讫章，支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、稽核章、已开发票章和作废章等。

　　第四条本制度适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。

　　第一章财务印章的管理

　　第五条集团财务中心负责印章的监督管理工作，并不定期检查各公司财务印章的使用及管理情况。

　　第六条各公司财务部设专人负责保管财务印章。

　　财务印章必需由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的人员负责保管；

　　银行预留印鉴必需分别保管。一般情况下，财务专用章由财务负责人保管，法人章及相关票据由相关出纳保管；

　　对外专用财务印章必需存放在保险柜中保存；对内专用财务印章由保管人自行妥善保管；

　　财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时，应履行代保管手续，并注明代保管时间和代保管人，在原保管人回来后,应立刻将印章交还原保管人；

　　财务印章保管人离职或异动时，须办理印章交接手续，由相应直属的上级领导进行监交或收回，交接手续应记录印章交接的时间、枚数、名称；

　　企业名称变更或印章受损，需要更换相应印章时，应提前做好相关准备工作，确保及时更换银行预留印鉴和通知各相关单位。

　　财务印章如果有丢失、毁损、被盗、误用情况，应立刻书面逐级报告详细情况，并迅速采取应急措施防范风险。

　　停用、废旧的印章应及时送交行政部封存或烧毁，个人不得擅自处置。

　　第七条各公司应随时将财务印章刻制、变更、注销及保管等信息报告集团财务中心备案。

　　第八条集团财务中心负责《财务印章保管登记表》的统计和更新工作。

　　第二章财务印章的使用

　　第九条财务印章使用必需基于真实、合法、手续完备的经营活动。

　　第十条使用财务印章应办理批准手续，严格登记。

　　日常财务活动使用财务印章，实行授权制，由财务负责人授权相关人员严格按照印章管理要求使用：

　　银行预留印鉴除用于日常结算票据的支付、收款外均应审批、登记；

　　发票专用章除用于已开普通发票、增值税票、营业税票等税票的.盖章外均应审批、登记；

　　其他对内专用章严格按照要求使用。

　　非日常财务活动使用财务印章，实行审批制，由使用人填写《用印申请表》经财务负责人或财务总监审批；

　　加盖财务印章时，应加盖于规定位置；

　　严禁为空白支票、发票、信件、表格、合同等加盖公司财务印章；

　　财务印章由专人保管，不得一章多人使用、保管；

　　严禁将对外专用财务印章携带外出使用。若属特别情况，使用部门6 .或个人须书面申请，经部门负责人和财务负责人或财务总监审批后，到财务部门办理财务印章领用手续，携带外出使用。使用后应立刻归还印章，不得贻误。

　　月末，印章保管人须将《用印申请表》按顺序装订成册，存档备案。

　　第三章财务印章的刻制

　　第十一条财务印章由公司统一刻制、授权使用。

　　因工作需要刻制财务印章，由各财务部填写《刻制印章申请表》向行政部提交刻章申请，经审批后由行政部办理刻章;

　　各公司财务部申请刻制财务印章需财务总监审批同意；

　　各类财务印章名称应以上级主管部门批准确定的名称为准，并使用3 .全称和法定名称，不得使用简称；

　　印章刻制完毕，财务部向行政部申领并登记备案； 4 .各类财务印章同一内容、同一序号不得刻制多枚。

　　第十二条各公司财务部为财务印章的保管、使用部门，严禁其他部门申请刻制财务印章。

　　第四章财务印章的启用、变更和注销

　　第十三条财务印章启用前，财务部门应提前通知相关单位及部门,发出正式启用新印章的通知，注明启用印章依据、名称、时间及印模等，同时宣布旧印章作废。

　　第十四条财务新印章启用后，财务部门应及时与行政部办理原有印章移交手续，将旧印章上缴或烧毁，个人不得擅自处置。

　　第十五条财务印章需要变更、注销时，财务部门须将变更或注销的财务印章移交行政部办理印章的变更或烧毁。

　　第五章禁止行为和罚则

　　第十六条在财务印章保管、使用中禁止以下行为：

　　未经允许，擅自刻制、变更、注销财务印章；

　　其他部门和个人以任何名义刻制财务印章；

　　任何人以任何名义复制公司财务印章；

　　为各种空白文件加盖财务印章；

　　未经审批，携带财务印章外出；

　　替他部门或个人未经审批使用财务印章；

　　未按照本制度要求及时提供财务印章变动信息；

　　其他违反国家法律、法规和公司制度的行为。

　　第十七条对违反本制度的行为，视情节轻重追究单位负责人、财务负责人和直接责任人的责任，由公司给予相应的行政处分或经济处罚。给公司造成经济损失的，应承担全部或部分赔偿责任。有犯罪嫌疑的，移交司法机关依法追究刑事责任。

　　第六章附则

　　第十八条本制度由财务中心负责解释。

　　第十九条本制度自下发之日起执行。

　　公司财务工作制度及管理规定，

　　全面统筹计划公司财务管理战略，制定公司财务计划方案。

　　按照企业战略发展计划地要求，全面主持财务体系的运作管理。

　　以合理的企业资源成本适时制订、修正、和完善财务组织体系，指导下属职工的有用职责分工和高效协作。

　　负责主持编制预算并监督其执行。

　　负责公司投资、筹资等工作，负责向公司提交可行性方案。

　　负责财税政策法规的研究，定期提供财税信息报告和专题研究报告;

　　分析企业经济环境，提供财税咨询，策划财税解决方案。

　　主持财务会计政策和职能范围内的财务制度的研究、设计、和提审核。

　　建立财务风险的预警与防范体系；确保不会出现资金安全风险、税务风险等财务风险。

　　向公司高层决策者提供相关财务管理、会计核算等方面的建议，致力于提升公司的盈利水平。

　　执行公司预算管理和成本控制制度与规程，节省本部门各类办公费用。

公司制度管理制度范文 篇22

　　设备预防性维修制度

　　1、设备管理坚持以预防为主，防重于治的方针。

　　2、任何设备均应严格按产品说明书规定的保养基础上进行日常保养。

　　3、各班级必须制定有关分管设备的预防性维修计划，并据此安全工作。

　　4、各工种必须严格按照计划操作必须到位保证质量。

　　5、管理层应严格按照预防性维修计划检查。

　　运行分析制度

　　一、每季度定期召开运行工作分析会议;

　　二、发生故障或事故及时召开分析会;

　　三、运行分析会议由主管主持召开，相关设备现任人、管理人参加;

　　四、运行分析应做好详细记录备查;

　　五、整改措施限期逐项落实完成;

　　事故分析制度

　　设备在运行过程中或其他任何情况下发生事故，要按以下事故分析制度执行：

　　一、事故发生后，所在班级及有关人员立即将事故过程记录在案交部门负责人。

　　二、部门负责人根据事故记录内容，上报总监，然后召开有关部门负责人、技术人员进行事故分析。

　　三、通过事故分析会，分析事故的造成原因及划清责任，采取措施。

　　四、人为造成事故者，根据公司的规章制度给予处罚。

　　五、属技术性事故或设备陈旧原因造成的事故，立即进行技术改造和设备更新。

　　巡视检查制度

　　一、配电房，每班按时巡视检查。

　　二、设备维护负责人每日巡视一次，全面了解设备运行中的问题和设备缺陷，确保安全运行。

　　三、值班人员每日进行一次夜间巡视，事故后对设备全面巡视一次。

　　四、当发生大风、雷雨、冰雪、高温时，值班人员应进行特殊巡视。

　　五、在巡视检查中发现的缺陷，应及时向领导汇报，并记入缺陷记录簿上。